За първи път САЩ посочиха Ватикана като вероятен център за пране на пари, предаде Асошиейтед прес.
Това предположение е изразено в годишния Доклад на американския Държавен департамент за международната стратегия за контрол на наркотиците, публикуван в сряда вечерта.
В доклада Държавният департамент посочва Ватикана като една от 68-те страни или територии под съответната юрисдикция, за които има опасения, че в тях се перат пари или се извършват други финансови престъпления. Ватикана е в списъка, защото не е ясно дали едногодишната му стратегия срещу режима на пране на пари е ефективна, отбелязва АП, като се позовава на представители на департамента.
В доклада Белгия, Ирландия, Португалия и Южна Корея са поставени в същия списък като Ватикана и са идентифицирани като страни уязвими на прането на пари.
Докладът на Държавния департамент е съставен от два раздела - първият разглежда проблема с трафика на наркотици и стратегията за борба с него в международен план, а вторият разглежда въпроса за прането на пари и други и финансови престъпления.
Във втората част в списъка на страните, в които се практикува прането на пари, отново се озовава Аржентина. Там попадат и Афганистан, Китай, Колумбия, Израел, Великобритания и Франция, допълва Франс прес.
За изготвянето на тази част от документа Държавният департамент е взел предвид националните закони за борба с финансовите престъпления, тяхното прилагане и размерите на финансовия сектор на съответната страна, отбелязва БТА.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
47
Анонимен
преди 12 годиниОткриха топлата вода.
46
Сокол
преди 12 годиниЕ, САЩ откриха топлата вода, хихих! То остана и във Ватикана да не се перат пари и какви ли не други мръсни далавери! Тия са банкери и собственици на корпорации и имоти от 2 хилядолетия!! П.С. Почти целият Манхатън например е собственост на Ватикана като имоти!Парите те са ги измислили:))
45
е,
преди 12 годиниНавсякъде има проблем със платените божии посредници, В Израел нито един религиозен не бачка всички правят деца и искат пари, а ватикана си е най старата спекулативна банка. Някой беше казал че проверката е най - висша форма на доверие !