Специализираната прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Вълчо и Маринела Арабаджиеви и останалите петима обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, престъпно укриване на данъци и изпиране на пари.
Те ще отговарят за деяния, извършени от тях в различна форма на съучастие от началото на 2013 г. до 2018 г., съобщиха още от прокуратурата.
Вълчо и Маринела Арабаджиеви са обвинени и в това, че в качеството си на лица, които осъществяват фактически действия и функции по управлението на търговски дружества, умишлено склонили представляващи въпросните дружества да избягват установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - при воденето на счетоводството да използват документи с невярно съдържание, да потвърждават неистина в подадени данъчни декларации и да приспадат неследващ се данъчен кредит. Това е ставало най-често като дружествата са декларирали и осчетоводявали доставки от фирми от типа "липсващ търговец".
Впоследствие придобитите чрез данъчните измами средства били изпирани с поредица от транзакции, които е трябвало да скрият произхода им.
За изпирането на пари обвинение е повдигнато на сина на Арабаджиеви - Вълчо (който не е обвинен като член на групата) в съучастие с родителите му и двама от участниците в групата.
Арабаджиеви бяха задържани в Барселона през март 2019 г. с европейска заповед за арест. Два месеца по-късно те бяха екстрадирани в България и им бяха предявени обвиненията.
Комисията за противодействие на корупцията наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
17
хъша
преди 4 годинитолкова богат не се става без рамо от държавна управаинтересно кой или кои са им били покровителите през годините и дали прокуратурата ще ги осветли?
16
бай ганю
преди 4 годинине схващам защо след като синчето също е замесено не е задържано?тузарства си напред назад и със сигурност си има приказката със подходящите съдии или прокурори за да се размият нещата не след дълго
15
Анонимен
преди 4 годиниОще когато България влезе в Европейският Съюз се знаеше че крадците/олигарсите ще ги настъпят рано или позно.Европа не търпи хора с неустановени милиарди.Парите без произход водят до сива икономика,неплащане и укриване на данъци,източване на ДДС и пр. По този начин се обезкървява държавата в финансов аспект,и се предизвиква вакум в образователни,пенсионно осигурителни,здравни и др. фондове.Ако се сменят старите началници от ,,онова'' време,такива ще стават повечеи повече.Народа няма нищо против.