Британската банка HSBC не е упражнявала достатъчен контрол върху своите клиенти, в резултат на което във финансовата система на САЩ са постъпили огромни суми от незаконна дейност на множество престъпни групи от различни части на света. Това се казва в доклад на американския Сенат, цитиран от Ройтерс и ИТАР-ТАСС.

Докладът, подготвен от постоянната подкомисия за разследвания към Сената, е съставен въз основа на преглед на 1,4 милиона документа на банката и разговори със 75 нейни служители.

Според него HSBC е позволявала извършването на съмнителни операции в различни региони и държави по света, включително Мексико, Иран, Каймановите острови, Саудитска Арабия и Сирия.

Недостатъчният контрол в банката е довел до това да не бъдат както трябва проследени трансакции за 15 милиарда долара в брой между средата на 2006 и средата на 2009 г.

Тя е пренебрегнала рисковете от извършване на дейности в страни като Мексико, където е широко разпространен трафикът на наркотици. Между 2007 и 2008 г. в резултат на операциите й в Мексико във финансовата система на САЩ са постъпили 7 милиарда долара. Според доклада значителна част от тези пари са дошли от незаконната дейност на наркокартелите.

Разследването на Сената е установило, че HSBC е извършвала в страни от Близкия изток и Южна Азия операции с финансови структури, подозирани във финансиране на терористични организации. През банката също така са минавали пари, свързани с Иран, което е било в нарушение на наложените от САЩ забрани за трансакции, свързани с Иран и други държави, на които са наложени санкции, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

• Иран
• Мексико
• Сенат
• САЩ
• близкия изток
• HSBC
• незаконна дейност