Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ.

Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава. Те са създавали "кухи компании" и в периода 2011-2015 г. са ги използвали да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ, изпращайки фалшиви фактури за онлайн реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена.

Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада. Присвоената по този начин сума се оценява на 1,24 млн. долара.

Чернев е заплашен от присъда до 20 г. затвор и глоба до 250 000 долара. Освен това трябва да плати компенсации на измамените, предаде БНР.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Стела Стоянова

• САЩ
• българин
• измама
• пране на пари