Лазар Карадалиев, адвокатът на банкера в изгнание Цветан Василев, е с обвинение за пране на пари.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в организирана престъпна група, създадена с цел пране на пари, като за ръководител на бандата е посочен Карадалиев.

Събраните до момента доказателства сочат, че групата е действала от 2014 година, информират от специализираната прокуратура.

За користните си цели участниците използвали контролирани от тях юридически лица, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на средства, придобити от престъпна дейност.

По искане на прокуратурата вчера Специализираният наказателен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на ръководителя на групата - адвокат Л.К. На другите двама юристи са определени гаранции в пари в размер на по 150 000 лв.

Служителят в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева, информира още държавното обвинение.

Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния специализиран наказателен съд.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Камелия Цветанова

• цветан василев
• прокуратура
• пране на пари
• Лазар Карадалиев