Варненският окръжен съд (ВОС) задържа под стража собственика на вила "Марциана" - германеца Франц Греценбах, разследван в родината си за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери.

За него има издадена Европейска заповед за арест от прокуратурата в Аугсбург, Германия. В неговия комплекс „Марциана“ често са се провеждали дискусионни форуми с участието на политици и дипломати.

54-годишният германец, който живее в България от 7 години и има статут на временно пребиваващ у нас, се разследва във Федералната република заедно с други две лица за престъпления, извършени през периода 2006 - 2008 година.

Според немските власти престъпната схема на групата и конкретно на Греценбах е свързана с укриване на доходи и недекларирането им пред данъчните както като физическо лице, така и като управител и представляващ търговско дружество. Срещу него се води разследване и за изпиране на имущество, придобито от престъпната дейност. 

Следствените действия в Германия установили, че отделните престъпления по укриването на данъци били извършвани, като уличените избягвали подаването на данъчни декларации за занаятчийски данък, капиталови разходи и за корпоративен данък. Пред властите те посочвали в годишните си декларации твърде ниски данни за реализираните от съвместното дружество обороти.

Чрез сделките на фирмата на тримата бизнесмени, разследвани в Германия за периода 2004 - 2008 година, са укрити общо 5 257 482 евро корпоративен и занаятчийски данък.

Укритият данък върху добавената стойност в периода 2006-2008 година бил в размер на 1 647 676 евро. Чрез необявен и невнесен данък върху капиталовите разходи през 2006 до 2008 година Греценбах е усвоил 1 710 915 евро.

От 2003 до 2005 г. пък уличеният Греценбах е спестил пред данъчните власти в Германия задължение като физическо лице в размер на 2 096 005 евро.

В Германия тези престъпления се наказват с "лишаване от свобода" от 10 до15 години.

Днес пред съда във Варна защитата на германеца изтъкна, че Франц Греценбах е крупен инвеститор в България и общественик, който е посрещал български политици, сред които премиера Бойко Борисов и еврокомисаря Кристалина Георгиева.

Основаната от него НПО "Работилница за бъдещето на България" в сътрудничество с Фондация "Кондрат Аденауер" е организирала серия от срещи и публични дискусии по важни за страната ни теми в построена от него база в с. Падина край Варна.

Греценбах декларира пред българския съд, че знае за разследването срещу него в родината му и желае доброволно да замине за Германия, за да съдейства на властите за приключване на следствените действия там. Междувременно разследващ екип от Германия вече е иззел от него документи, които се намирали във Варна. Франц Греценбах бил убеден, че пред немския съд той ще докаже своята невинност.

Днес обаче получи отказ от ВОС да бъде оставен при семейството си до разглеждане на делото за предаването му на немските власти.

Според магистратите най-тежката мярка за неотклонение е гаранция, че Греценбах ще присъства на разглеждането на делото за екстрадицията му в Германия.

Варненският съд ще насрочи това заседание в следващите 7 дни, а днешното определение на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна на 13 ноември 2012 година, от 10,00 часа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

• германец
• Франц Греценбах
• вила Марциана