Целта на Закона за мерките срещу прането на пари е превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Това каза Иван Кавръков, управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш експерт в дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.
Задълженията по закона на организациите и лицата през следващите месеци са две. Едното е изготвянето и приемането на вътрешни правила, в които са описани всички начини за прилагането на законодателството в тази сфера, до 12-ти май 2019 г. Второто е изготвянето на оценка на риска и определянето на мерките за управление на риска, обясни гостът.
"Всяко задължено лице трябва да обучава служителите си за задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма".
Обученията на служителите са с насоченост към познаване на нормативните актове, познаване на вътрешните правила, процедурите и начините на изпращане на информация при възникване на съмнения, разказа Кавръков.
„Личният ми съвет към задължените лица е да се информират предварително за експертизата на лицата, които организират обученията и на лекторите по обученията, тъй като материята е изключително сложна. Поради това е важно да се търси качествена експертиза".
Вижте повече на Bloomberg TV Bulgaria.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
8
не на безобразието
преди 5 годиниВсеки гражданин, ако е неудобен, критичен скъм властта става обект на държавни репресии-до 2018-като НАП ти направи данъчна ревизия, а вече и като Държавна сигурност почне да те проверява по ЗМИП. Дори и да не си нарушил никакъв закон. ЗМИП е силно репресивен, граданите са третирани като потенциални престъпници, перачи на пари. Всякакви свободни професии-са превърнати в доносници към държавна сигурност, и следва да сътрудничат-по принуда-под страх от глоби, като разходите са за тяхна сметка.
7
не на безбразието
преди 5 годиниКъде беше държавна сигурност(по новому ДАНС), като бяха крадени парите от КТБ?А по темата-още ли има някой недоразбрал,че ЗМИП е ПРОТИВОНСТИТУЦИОНЕН-няма как да превърнеш половината бизнес и всички свободни професии в агенти-сътрудници-доносници към Държавна сигурност. А ЗМИП стават тесла срещу неудобни граждани. Върха е,че ДеСа-ри открили нова бизнес ниша-да обучават срещу заплащане по ЗМИП. За сведение-Европейската комисия по сигнал на адвокати проучва България заради безобразията по ЗМИП.
6
Анонимен
преди 5 годиниТози разбирач по прането на пари да не би да има нещо с Полина Кавръкова, която беше шеф на Финансово разузнаване, когато фалираха КТБ и ДАНС нито нещо бяха чували, нито нещо знаеха за това !