Прокуратурата опроверга информацията за списък с 38 лица, които притежават сметки в чужбина.

От там допълниха, че още преди две години тогавашния обвинител номер 1 Сотир Цацаров е поискал цялата налична финансова информация за лица, които заемат висши публични длъжности, които не са декларирали банкови сметки в чужбина, недвижими имоти или друго и мущество на значителна стойност, участие в търговски дружества в чужбина, включително в офшорни компании и извършени разходи и инвестиции в чужбина.

В прокуратурата са получени две справки с информация, която от ДАНС определили като „непотвърдена“. В нея няма данни за лица, заемащи висши публични длъжности, недекларирали по съответния ред участие в търговски дружества в чужбина, включително в офшорни компании и извършени разходи и инвестиции в чужбина.

„Посочените в справките данни не са били достатъчни, за да бъде направен извод за наличие на основателно предположение за извършено престъпление от общ характер, което е наложило извършването на лична проверка от прокурор при Върховна касационна прокуратура. Установено е, че по отношение на 11 лица - представители на органи на законодателната и изпълнителната власт (2-ма народни представители, 2-ма зам.-министри, 2-ма председатели на общински съвети, 1 кмет, 4-ма зам.кметове/ и за 27 магистрати (17 съдии, 5-ма прокурори и 5-ма следователи) съществува съмнение за недеклариране по съответния ред на притежавани от тях банкови сметки и/или недвижими имоти в чужбина.

Всичко това станало причина да започнат данъчни проверки на НАП и КПКОНПИ за периода от 2016 г. до 2019 г.
Данните от тях показват, че само срещу едно от лицата все още не са приключили процесуалните действия по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от органите на НАП за събиране на доказателства.

За останалите не са установени несъответствия и предпоставки за предприемане на последващи контролни действия, като е изяснен и законният произход на средствата“, посочват от прокуратурата.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

• чужбина
• магистрати
• опровержение
• народни представители
• банкови сметки
• прокуратура
• кметове
• заместник-министри