БНБ вече прилага прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Това съобщиха от централната банка във връзка с решенията по закона Магнитски.
Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC, уточняват експертите на Димитър Радев.
Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа, уточняват от централната банка.
В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България.
БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
17
XMR, ARRR
преди 2 годиникойто не използва XMR или ARRR, така става ... парите издавани от банките са техни, а не на хората, утре нищо чудно ако не се ваксинирате да ви запорят сметката, както в Пакистан сега им блокират СИМ картите на неваксинираните
16
Анонимен
преди 2 годиниДо 1. Намери една българска или европейска банка, която да не работи с ОФАК списъка и по регулации да не спира плащанията на хора от нето и ще те черпя. Но ще ти дам подсказка- от години системите на банките са с автоматично заложени блокировки по този и още няколко списъка. Реално и без забрана от БНБ няма как тези лица да правят преводи- нашата банка ще пусне, отсрещната ще забрани, а накрая на нашата ще й спрат изцяло преводите, че прави проблеми.
15
Анонимен
преди 2 годиниДо 16Първо има международни спогодби, които важат заедно или над местното законодателство.Второ при вкарване в ОПАК списъка всъщност е трудно да не спазиш забраната. Нашите могат да не признаят някак си забраните. Всички банки в чужбина, обаче, имат проверка в системите си за лицата по ОПАК и биха отказали преводите. И тези листи се качват автоматично в системите, а и ОПАК значи, че при работа с валута долар подлежиш на санкции, дето никоя банка не иска да й натресат.