Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка, за да потвърдят или актуализират предоставените лични данни.
Мярката ще създаде сериозни проблеми, тъй като засяга на практика почти цялото население, като много хора имат повече от една сметка и то в различни банки, които ще трябва лично да посетят.
Още по-притеснителното е, че изискването се разпростира и върху множество други финансови посредници като застрахователи, брокери на недвижими имоти, задължени да следят за пране на пари, пише "Сега".
Някои банки вече са започнали да привикват клиентите си, въпреки че промените още не са минали на второ четене, твърди изданието. Така например една финансова институция у нас вече е разпратила предупредителни писма до своите клиенти, в които е поставила срок да посетят най-близкия филиал на банката не по-късно от 15 септември.
В писмата се обяснява, че заради превенцията на прането на пари и финансирането на тероризма, банката извършва "комплексна проверка на своите клиенти, преди да встъпи в нови или да продължи вече установени делови взаимоотношения с тях". Това се правело с цел защита, сигурност и спокойствие на клиентите. А ако не посетите клон на банката, за да препотвърдите или обновите данните си, тя ще бъде закрита.
С поредните промени в Закона срещу прането на пари не само банките, но и всички институции, фирми и свободни професии, които трябва да проверяват сделки и разплащания за пране на пари, се задължават да актуализират информацията за своите клиенти всяка година. При това като се свържат лично с тях. Към момента законът изисква само тази информация да се поддържа актуална, без да се посочва как.
Според експерти не е изключено в близките месеци и други банки в страната да се активизират и да започнат да привикват титулярите на сметки за справка на личните данни.
За много граждани новата регулация може да предизвика силно неудобство, особено за възрастни и трудноподвижни хора, които са предоставили пълномощно на свои близки да се разпореждат с финансите им.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
23
хах
преди 4 годиниТова държавата да те задължава да имаш каквито и да е отношения с банка не е нормално.Само си помислете има ли начин в БГ да взимаш заплата без да дадеш част от нея на банка! Тези заплати които взимате по фиш, никога не ги получавате целите! Защото това е закона!
22
Бай Ганю
преди 4 годиниОтдавна тръбят че много пари държиме по банките и се чудят как да ги откраднат. Хора теглете си парите и ги крийте ... Или ако можете си отваряйте сметки в чужбина и ги съхранявайте там.
21
Анонимен
преди 4 годиниЛихвите по депозити са смешни, да. Обаче повечето работодатели - големи и малки - задължават служителите си да поддържат банкова сметка, за да им превеждат там заплатата. Кеш пара не дават. Интересно е наистина как принудително банките ще закриват сметки, ако в тях има нещо (или много нещо).