България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации, пише БГНЕС.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
fallback
fallback
fallback
Коментари Напиши коментар
46
Христо Христов
преди 6 месецаА холандия дето десетина гласа не стигнаха в ЕП (ст над 700) да я обявят за данъчен рай и бъде санкционирана, наред с остров Ман, не е в списъка :).
45
Анонимен
преди 6 месецаПълно е тука с 'безсмислени' предпрятия дето го виждаш че работи яко на загуба и дори не се прикрива. Е ко друго да прави освен да пере пари? То е толкова лесно и да ги хванеш, те не се крият.
44
партизан
преди 6 месецаПраните пари не миришат.