Титулярът на сметките, по които са превеждани милиони евро от Венецуела, има няколко гражданства, освен българско. Живее и в различни държави и в момента не е на наша територия. Това съобщиха главният прокурор Сотир Цацаров и шефът на ДАНС Димитър Георгиев пред журналисти в МС.
Разследването, по което си сътрудничим със САЩ, бе обсъдено на среща при премиера Бойко Борисов, в която участва и американският посланик у нас Ерик Рубин.
Информацията по случая е получена от САЩ както по дипломатически, така и по оперативен път - за парични преводи, извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела по доверителна сметка в банка в България. Титулярът й е регистриран и като адвокат, а към сметката има подсметки уж на негови клиенти, по които са постъпвали преводите от Венецуела.
След това са били извършвани други преводи, чрез които част от средствата са изнесени в други страни.
Основанията са различни и в повечето случаи не са действителни – подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, закупуване на храни за Венецуела и т.н., обясни Цацаров.
Кога е била открита сметката, колко време е действала схемата и точно колко са преведените пари, от службите обаче не конкретизираха.
Главният прокурор уточни, че сметките са открити по редовен път в тази банка и подозренията не са свързани с нея. В конкретната банка в момента се извършва пълен мониторинг от страна на ДАНС. Шефът на ДАНС Димитър Георгиев съобщи, че е получено изключително съдействие от БНБ по случая. Ще се проверява и дали има подобни преводи от Венецуела чрез други банки у нас.
След като стане ясна пълната картина, прокуратурата ще прецени извършване на действия по наказателно производство за пране пари, посочи Цацаров.По думите му са взети мерки остатъчните средства по тези сметки да бъдат поставени под контрол и да не се позволи прехвърлянето им от страната.
Според разследващите става дума за организиран канал за пране на пари. Когато изцяло бъдат проследени преводите, включително в последните седмици, ще стане ясно доколко той има връзка с политическата ситуация във Венецуела.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
148
Край
преди 5 годиниКато идат в швейцарски банки - мммм много цивилизовано, много яко. Швейцария Алпи Женева мммм страшно. Като дойдат в българска банка. Глупавите ми сънародници ще се скъсат от самобичуване.
147
Бай Гуню
преди 5 годиниХахаха, ееее то щеше да е трагично ако нямаше българин замесен и в тия **** хахаха Ние сме на всеки километър дето има една приказка, че и филм даже. И то даже не кой да е замесен, а адвокат хахахаха, после никой ни нямал доверие, никъде не ни искали и сме били последна дупка на кавала в ЕС ....ами само гледайте какво реноме си вадим постоянно, каква ууубава реклама си правим пред целия свят Хаахахаха
146
Анонимен
преди 5 годиниПотокът на кинтите секна веднага след като изритаха Мадуро по задните части.Траншът преминава през България към Кремъл,то е ясно.Нали не мислите че руснакът не е точил нефт ако е имал възможност,Та руснаците си бяха като у дома си там.Венецуела се управляваше до сега от нали се сещате от къде.Народът му писна да го крадат.А в България все още има ,,дядоивановци'' които се молят всеки ден ,,..Ела Вълчо,изяш ***..''Дано нещата във Венецуела потръгнат по-бързо,те не са лош народ.