Българката Ружа Игнатова е участвала в пирамида за измами и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута "OneCoin". Разследването срещу 37-годишната светска лъвица започва преди 2-3 години. Тя успяла да измами около 3 милиона души, които закупили обучителни пакети за криптовалутата  "ОneCoin". След това те придобивали и самата криптовалута.

Игнатова и майка й са разследвани в Германия, където разпространението на уанкойни е забранено. По искане на прокуратурата в германския град Билефелд, област Северен Рейн-Вестфалия, специализираната прокуратура, ДАНС и ГДБОП провели в България акция, при която са иззети сървъри, ползвани за  "OneCoin" и са разпитани 50 души. Акцията е координирана от Европол и Евроджъст.

Искането на немските магистрати към България е за конкретни процесуално-следствени действия – претърсвания и разпити на свидетели, но няма издадени европейски заповеди за арест на конкретни лица, уточни вчера шефът на спецпрокуратурата Иван Гешев.

“OneCoin” няма нищо общо с набиращата все повече популярност биткойн. Ако биткойн е децентрализирана валута, то уанкойн е централизирана. Тоест, уанкойн може да бъде придобит само от конкретна международна асоциация. Ако биткойн може свободно да се купува и продава в интернет, то уанкойн може само чре една асоциация, каза още Гешев.

Проверявано е българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисис” ЕООД и свързаните с него лица, в това число и двете българки с германско гражданство. Това са основателката на "ункойн” - Ружа Игнатова и нейната майка Веска, на чието име има 9 регистрирани фирми у нас. Сред тях е въпросното ЕООД, което се води на 26-годишния Кристиян М., а негов собственик е друга фирма с шеф Божидар З., също 26-годишен. Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация.

По данни на прокуратурата "OneCoin Ltd.” е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн), като в Германия и няколко други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според немските финасови институции уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. У нас обаче търговията с криптовалута не е инкриминирана, съобщи шефът на специализираната прокуратура.

Българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз” ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd.”, набирало е клиенти като дистрибутор на създадената от него виртуална валута. В момента дейността на свързани с „OneCoin Ltd.” дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова посочи, че за около 3 години тази международна група е успяла да привлече повече от 3 млн. потребители и клиенти от цял свят, които инвестират в обучителни пакети за криптовалутата уанкойн. За разлика от биткойн, които е децентрализирана криптовалута и всеки може да се включи в добива му, когато си поиска, уанкойн е централизиран - цялата търговия с него се извършва на вътрешен сървър след закупуване на пакет.

Самите пакети са различни и цените им варират от 110 евро до 27 500 евро. Всеки от тях предлага обучение по виртуални валути и конкретно уанкойн и различни бонуси, с което човек може да спечели “огромни приходи”. Има опция и да получавате пари от всички новопривлечени членове, които инвестират в уанкойн или станат членове на концепцията. Така от компанията обещават приходи на принципа на мрежовия маркетинг. Именно тази стратегия кара потребителите в мрежата, немските власти, а и финансови регулатори по света да описват уанкойн като поредната финансова пирамида.

Основателката на уанкойн става "Бизнесдама за 2014 г.” у нас, съобщава "Труд". Д-р Ружа Игнатова е родена в България, но от 10-годишна живеев в Германия с родителите си Пламен и Веска Игнатови. Завършва магистратура по "Икономика” в университета в Констанц и защитава докторантура по "Право” в Оксфорд, сочи самата тя в биографията си. Започва кариерата си като консултант в международната компания „Маккинзи енд Къмпани”, където работи с редица международни банки и финансови институции.

Според германско списание "Дер Шпигел” Ружа Игнатова и баща й Пламен до 2012 г. са имали металургичен завод в Бавария, който е фалирал дни, след като собствениците са го продали. Немското издание сочи, че дъщерята е била осъдена условно за това, че е забавила обявяването на несъстоятелност, а синдикът на дружеството обвинява семейството, че преди несъстоятелността са разглобили мощностите с цел да бъдат изнесени от завода. Игнатова е цитирана да твърди, че това е невярна интерпретация, а причината за фалита била световната криза.

През 2015 г. представя концепцията за бъдещето на световните разплащания чрез криптовалути на форум, организиран от списание The Economist. Освен Ружа Игнатова, други лектори на събитието са тогавашният президент на България Росен Плевнелиев, и министъра на икономиката Божидар Лукарски.

В България през 2014 г. регистрира Фондация "Един свят” и получава приза „Бизнесдама на 2014 г.” Омъжена е за немски адвокат. За нейния светски живот и участието й в партита, включително и на 40-метрова яхта, съобщават жълтите сайтове. По данни от Търговския регистър семейството притежава сгради за 20 млн. лв. в София.

Централната сграда на проверяваната от спецпрокуратурата, ГДБОП и ДАНС фирма „Уан нетуърк сървисис” ЕOOД се намира в сграда на столичния площад „Славейков” 6А. Смята се, че преди 5 г. цялата сграда е купена за около 3 млн евро от фирма, регистрирана в Обединените арабски емирства от Ружа Игнатова. Тя и майка й Веска управляват през различните периоди и други фирми като „Уан пропърти“, „Уан пеймънтс“ и др., които придобивяат недвижими имоти в идеалния център на София, сред които и емблематичната сграда на бившия ресторант „Крим” за около 4,2 млн евро. Брокери изчисляват, че общата пазарна стойност на купените от семейството от Германия недвижими имоти надхвърля 20 млн.лв.

В свое интервю пред светски сайт Ружа Игнатова разказва, че води преговори за закупуване на една у закъсала спрямо момента козметична фабрика в Германия. "Освен напълно познатите марки, с които е известна, ще създам и една чисто нова козметична линия, както и продукти за коса с първоначално име RUJA, което е моето име, но и звучи интернационално по някакъв начин”, казва бизнесдамата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

• Германия
• ГДБОП
• престъпна дейност
• криптовалута
• уанкойн
• Ружа Илиева