Трима души са арестувани за пране на пари в особено големи размери. При акция на ГДБОП и американската агенция за борба с наркотиците ДЕА е разбита група, изпрала над 5 милиона долара чрез нерегламентирана продажба на лекарства в интернет.

Групата е част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери, разработвана от Агенцията за борба с наркотиците ДЕА.

В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е 35-годишна жена от София с инициали Г.Ч., която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол.

В периода от 1 януари 2010 г. до 13 ноември 2012 г. чрез уебсайт Г.Ч. получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство.

По време на разследването служители на ДEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества.

Претърсени са пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони.

С полицейска мярка за 24 часа са задържани Г.Ч. на 35 години, Г.К. на 36 години от Бургас и М.М. на 63 години от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо Г.Ч. действия.

Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Елка Василева

• лекарства
• ГДБОП
• пране на пари
• ДЕА