Престъпна група, извършвала данъчни измами и ощетила хазната с над 5 милиона лева, е задържана при операция с кодовото име "Схемите 4", съобщи МВР.
При спецакцията, проведена на територията на София, Добрич и Варна, са задържани петима души, които според разследващите са част от престъпна група за данъчни измами, занимаваща се с търговия на зърно.
Петимата изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и др., без да издават документи за това и съответно без да внасят дължимите данъци.
За доказването на произхода на продукцията те използвали т. нар. "липсващи търговци" – фирми на името на хора с нисък социален статус, които нямали представа за декларираните сделки.
Техните дружества нямат и техническите възможности за производството и търговията с подобна продукция. Фирмите липсващи търговци пък балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС.
Последното дружество по веригата, което извършвало доставки или се явявало износител за трети страни, внасяло искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък.
Само за периода от януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева, посочват от МВР.
Срещу един от участниците в групата е образувано дело за укриване на данъци. Той е бил пълномощник на едно от дружествата от престъпната схема и се е занимавал с намиране на "липсващи търговци" в Добрич.
На част от дружествата и на осем души, смятани за участници в схемата, се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева.
Разследването по случая продължава.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
24
!
преди 12 годиниСхемата работи най-добре в обратния ред с най-малко един терговец регистриран по желание и един достигнал оборота за регистрация, като и най- малко двамата нямат дълга история в оборота. За останалите които имат и са в схемата най малко икономическа и прокуратурата имат решаващо значение, защо ли защото са с 1 категория труд, и не им плащат 75 на 25, като имат в предвид дохода за 2 г. назад случайно. Колкото по рано се усетите, че без данци, осигуровки, доходи и пазарна икономика няма държава.
23
!
преди 12 годиниЯвно крайния купувач му е паднал процента-лакумията е голяма, а най голяма е тази с протекциите! схемата е следната банка-малък бизнес-банка-среден бизнес-субсидия-едър бизнес-банка-липсващ търговец-ДДС, в едно звено покаже ли се липсващ търговец не трябва да се възстановява ДДС, а да се начисли на всички и да се събере докрай, не като здравното. Но явно някои хора е им изгодно да създават такива закони при забава да се търси лихва и срокове зад които седят тези не милиони, а милярди.
22
ЕМОС
преди 12 годиниАбе аз ли нещо не разбирам или някой лъже в статията.На мен са ми отказвали да ми връщат ДДС докато не представя документ,че доставчика на стоката от Гърция на моя продавач е внесъл ДДС,както и при директна покупка от Германия да предоставя справка,че е платено ДДС в Германия.А тука им върнали ДДС без да проверят предходния доставчик и никой нищо не знае