Софийският районен съд ще заседава днес по делото за валутни престъпления срещу бившия директор на "Топлофикация-София" Валентин Димитров.

В обвинителния акт се твърди, че за периода от 20 октомври 1999 г. до 25 юни 2003 г. на територията на Австрия /гр. Куфщайн/ Димитров е извършвал финансови сделки в нарушение на валутното законодателство на България.

Предоставените от него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума 380 830 щатски долара и близо 2,2 млн. Евро.

Вальо топлото е обвинен и в това, че за времето от 25 ноември 2003 г. до 1 юли 2006 г., в София, отново e нарушил валутните закони.

Като управител на фирмата "ПРО МАРК" ЕООД не е декларирал пред БНБ
сделки на обща стойност 18, 890 178 евро.

През август 2007-ма Софийският районен съд прекрати делото и го върна обратно на прокуратурата.

Тогава съдът счете, че криминалните сделки, които е извършвал Вальо Топлото, трябва да бъдат индивидуализирани, за да може подсъдимият да се защитава адекватно.

Прокуратурата внесе в съда разширения обвинителния акт в края на октомври 2007 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: