Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че водят разследване срещу бизнесмена Цветан Василев по подозрения в пране на пари, предава Ройтерс.

Разследването срещу мажоритарния собственик на КТБ е започнало след като банка в Лихтенщайн е подала информация до властите, коментира пред агенцията главният прокурор на страната Робърт Валнер.

Както Dnes.bg писа още вчера българската прокуратура неофициално съобщи, че е получила запитване от колегите си в Лихтенщайн за разследването срещу Василев. Тогава стана ясно, че Княжеството е изискало информация за банкера и от Сърбия, където той се предаде на полицията след като бе издадена международна заповед за неговия арест.

След това сръбски съд го освободи с мярка „подписка“. По-късно българската прокуратура изпрати на сръбските съдебни власти официална молба за екстрадицията на банкера. Оттогава обаче той отрича да е извършвал нещо нередно и обвинява конкурентите си за масовото теглене на депозити от КТБ през юни, отбелязва Ройтерс.

Един от адвокатите на Василев обясни пред агенцията, че не знае нищо за подобно разследване. Въпреки това в изявление до „Ройтерс“ Валнер посочи, че е започнало разследване по подозрения за пране на пари.

„Производството беше инициирано, след като банка в Лихтенщайн подаде сигнал до Звеното за финансово разузнаване (Financial Intelligence Unit, или FIU) по силата на Закона за надлежна проверка, след което FIU ни изпрати уведомление за това“, каза Валнер. Той обаче не разкри повече подробности, защото разследването е в началната си фаза.

Още икономически новини четете в Investor.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

• Лихтенщайн
• цветан василев
• разследване
• КТБ

Oще от Темида

ВАС отмени проекта за горене на отпадъци от "Топлофикация"

20:00 02.05.24 9

Бивш кмет на Дупница осъди прокуратурата

16:42 02.05.24 6

АПИ е осъдена за 200 000 лв. за смърт при потопа в село Бисер

09:45 02.05.24 2