Международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия се провежда в София в момента в голяма столична фирма. По информация на БНТ става въпрос за компанията Nexo.
Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като "кралицата на криптовалутите", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.
Прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС съвместно с чуждестранни агенти са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност.
Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи.
Има данни, че собствениците на компанията, които са българи, са присвоили част от активите, възлизащи на няколко милиарда долара.
Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни транзакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската федерация.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
20
….
преди 1 годинаЗабелязва се относителна добронамереност в коментарите, защото явно сред пишещите няма някой изгорял от прословутото Nexo. Ако знаехте колко точно са нагли и високомерни, крадците на тези милиончета и как на едно сядане в ресторант в чужбина харчат с лекота по 15 хил е, нямаше толкова да ги харесате. А те от доста време се подвизават извън БГ, изобщо не стъпват в милата ни пропаднала държавица, не им е на нивото, както и на близките им. Искрено се надявам ФБР да ги докопат
19
Анонимен
преди 1 годинаВреме е да проверят и онлаин казината. И там е мазало
18
аларма
преди 1 годинав аларма бг има статия от август миналата година. мда, това са ни стартъпите и IT индустрията. сещам се, че Киро беше направил презентация преди години в ТЕДх-София как можем да сме първи в света. беше слаба, това е поредното доказателство.