Само 8 души са декларирали, че притежават луксозни имоти в София за над 500 хил. лв.

Това показват предварителни данни от проверката на прокуратурата и НАП.

Само преди седмица бе оповестена масирана акция из луксозните къщи в София и страната, която има за цел да провери произхода на доходите на богатите собственици.

Осемте богаташи станали ясни след документна проверка в регистрите на НАП, които показват колко души са платили такса, която е 2% от стойността на имота им.

Данъчните изчисляват, че тези, които са платили над 10 хил. лв., притежават скъпи имоти на стойност над 500 хил. лв.

Осемте богаташи бяха определени от зам. градския прокурор на София Роман Василев като "скромни".

Именно заради това дирекция "Оперативен контрол" в НАП започва още по-строги проверки "на око" в столичните тузарски квартали.

След това всички данни ще се обединят в едно общо разследване с данните, които пристигат от страната.

Ако екипите на НАП констатират финансови и данъчни престъпления, те ще прераснат в досъдебни производства, обещаха от прокуратурата.

Междувременно стана ясно, че след акцията "имоти - лимузини - яхти" разследващите органи ще проверяват и произхода на парите на всички, които са купили акции за над 100 000 лв. през последните пет години.

Комисията за финансов надзор е изпратила писма до инвестиционните посредници (ИП) и управляващите дружества (УД) да предадат списъци с име и ЕГН на клиентите си.

Става въпрос за българи и чужденци, които са вложили в ценни книжа над 100 000 лв.

Изисква се информация не само за сделки на стойност над 100 хил. лв.

На прицел са и инвеститорите, които са преминали този праг в поредица от вложения на борсата.

Инвестиционните дружества също ще трябва да предадат информация за клиентите си, които са им дали да въртят над 100 000 лв.  

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: