Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предаде кореспондентът на БНР.
Вестниците "Капитал" и "Катимерини" се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни досега притежава фирми-фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
6
Абе
преди 3 часаЧенге, банкер и търговец не вдяват от еврофондове, директивата за ддс, воп и вод. Кой счети и коя кантора ги консултират?
5
Анонимен
преди 3 часаТези кухи фирми са обслужвани от не много кухи български счетоводители вероятно
4
Анонимен
преди 3 часаБългария е най-добрата страна за пране на пари в целия свят. Най-добрата офшорка. Нашият данък 10 процента привлича перачите на пари. Другите офшорки вземат по 15-20 процента минимум за услугата пране на пари.