Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse.
В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици, предаде БГНЕС.
Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван в неделя от SonntagsZeitung.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.
Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
29
Хаха
преди 2 годиниНа това ли му казвате "журналистика" - да орежеш с ножицата една статия (макар и преписана ) , само за да скриеш по нашенски името на един " борец" ( така и не става ясно борец за свобода ли е , за правата на жените ли е , ....?! ) , за да не му накърниш "демократичните права и доброто име" , защото и тази част от демокрацията НЕ сте яразбрали - То това си е ДЖУРКАЛИСТИКА !
28
НикогаПовечеСДС-Чума
преди 2 годиниПътечката от следи не води ли към един зайчарник в Банкя?
27
Анонимен
преди 2 годиниБрендо е осъден да лежи 20 години, никой не може да го намери, но това не му пречи да строи сгради на 200 метра от Министерски Съвет, Съдебната палата и министерство на правосъдието. Ако това не страна на неограничените възможности, не знам какво е!