Служители на отдел "Киберпрестъпност"-ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол, под ръководството на Специализираната прокуратура разбиха схема за наркотрафик и пране на пари, действала и у нас.
16 души бяха арестувани при международната полицейска операция "ARTERO", съобщи пресцентърът на МВР.
Разбитата група се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС, съобщиха още от полицията.
Участниците в групата изградили и иновативен механизъм за "изпиране" на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.
При полицейски действия на територията на България и Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството.
Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност.
Работа по случая продължава.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
8
иван
преди 5 годиниОще малко ще кажете че и моите 3 милиона съм ги изкарал незаконно ама аз по цял ден копам коини пред компютъра вие докато си се разхождате
7
MAD
преди 5 годиниКОГА ЩЕ РАЗБИЕТЕ БЙКО И НАЙ ГОЛЯМАТА МАФИЯ ГЕРБ? БЪЛГАРИЯ БЕЗ ГЕРБ И БСП
6
Анонимен
преди 5 годиниама като ти изпразнят веригите си страдаш до следващия път.