Разбита е международна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн. Специализираната прокуратура е участвала в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалнатата валута, съобщиха от институцията.
Разследването е на базата на международна поръчка за правна помощ от германския град Билефелд. В работата по изпълнение на съдебната поръчка се включват и представители на Евроджъст и Европол.
Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство.
Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация.
През януари 2017 г. са претърсени офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.
"OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.
Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.
Българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd." и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута.
В момента дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
14
наблюдател
преди 6 годиниА, тукойн, трикойн, фоуркойн банди кога?
13
Анонимен
преди 6 годиниСхемата е чиста пирамида: ще те включим ако купищ срещу долари съответното количество уанкойни според курса. Уанкойни продават само пора ,които искат да ги продадат за да си вземат итинските кинти. Ако помнат много до продават (демек са се усетили ч са ги ментали) каката ги изкупува за да не падне цената. Така цената се дължи висока и все по-всока. Ако намериме балъци все повече и повече, то цената на уанкойна ще се вдига. Това е. Купуване и продаване на нищо.
12
Анонимен
преди 6 годиниСобственичката и мозъкът на операциата е една българка. Изживява са като жена-мутра. Не съм виждал толкова мутренски бодигардове, такова мутренско ежедневие.... Настъпила е някой от нашите... затова я закопчаха