Четиридесет и девет годишният български гражданин Стефан Чернев, се призна днес за виновен по обвинение в заговор за международно пране на пари, съобщиха американското министерство на правосъдието и нюйоркската прокуратура.
Чернев е признал, че заедно с брат си Иван Чернев и с още един съучастник са създали кухи фирми, чрез които в периода от 2011 до 2015 г. са печелели пари по незаконен начин. Засегнати от незаконните схеми са били доставчици на медицински услуги, църкви и малки предприятия в САЩ, предава ekspresso.bg.
Закононарушителите изпращали на жертвите си фалшиви фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, въпреки че на потърпевшите не са им били оказвани подобни услуги и те не са искали такива. Ако откажели да платят, пострадалите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му фалшиви уведомления за принудително събиране на сумите.
Жертвите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в различни пощенски станции в САЩ, които кутии били наети от измамниците. След това закононарушителите инструктирали компаниите, занимаващи се с доставка на пощенски пратки, да доставят чековете в пощенски кутии в пощенски станции в Канада или на други компании за доставка на пощенски пратки, базирани в близост до границата на САЩ с Канада.
След като получели чековете, братя Черневи и съучастникът им депозирали средствата от тях в свои банкови сметки в Канада. С тези си схеми те спечелили най-малко 1,24 милиона долара.
Присъдата на Чернев ще бъде постановена на 25 март догодина.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
5
Анонимен
преди 5 месецаОбидно е за американците, че някакви българи са дошли в страната им и са ги били на собствен терен и на собствената им игра. М-да-а-а-а.
4
Анонимен
преди 5 месеца"49-годишният Стефан Чернев печелел от фалшива онлайн реклама" -- че те всички американци с това се занимават -- с фалшива реклама. Най-много се радват ако успеят да излъжат алгоритмите на гугъл и другите интернет компании. А американските дипломати в чужбина се занимават с изнудване и корумпиране с помощ от цру.
3
Анонимен
преди 5 месецаА Баце не признава чекмеджетата и БарЦелоната !