Софийската градска прокуратура (СГП) е образувала досъдебно производство за укрити и избегнати данъчни задължения от бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев, свързани с него лица и юридически лица, в които той е имал собственост, съобщиха от прокуратурата.
Към разследването са приложени материали, постъпили от САЩ. Разпитани са и свидетели, които предоставят информация относно факти и обстоятелства по случая. Предстои анализ на материалите и преценка дали има достатъчно данни да бъде повдигнато обвинение, предава БТА.
Александър Манолев е един от санкционираните българи по закона "Магнитски" на САЩ. Той е подсъдим по дело за представяне на неверни сведения, с цел получаване на средства от фондове, принадлежащи на ЕС.
Производството за данъчни престъпления е образувано на 7 юли 2021 г., след като в СГП са постъпили отделени материали от водено в благоевградската прокуратура производство срещу Манолев. По разследването са извършени четири данъчни ревизии на Манолев и на свързаните с него физически лица и на юридическите лица.
Назначени са две съдебни счетоводно- икономически експертизи, които са изготвени и са предоставили анализ на движението на паричните потоци и евентуалните данъчни задължения. Назначени и изготвени са и графическа експертиза, както и тройна графическа експертиза, които са установили авторството на почерка и подписите в приобщените по делото документи.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
Коментари Напиши коментар
11
Анонимен
преди 2 годиниЕлена Йончева кога?
10
Анонимен
преди 2 годиниДо Къща за гости 9 Уволнението нищо не е, гербав. Съд трябва и да върне откраднотото. А за Йончева първо трябва да се докаже.
9
Анонимен
преди 2 годиникаскетът, дето бил единствената преграда между нас и престъпността, ама в смисъл че я брани от справедливия ни гняв, какво казва по въпроса, че пак отвън идват доказателствата. Пак друг му е свършил работата, която претендира да върши, както трябва.