Евелин Банев-Брендо е изпрал 2 млн. евро, като прехвърлил 5,8 млн. от сметки на две свои компании в една и съща банка в Швейцария, пише "Стандарт".

Част от парите били от задържана пратка от 621 килограма наркотици. Това става ясно от мотивите на Софийски градски съд, с които Банев бе осъден на 7,5 години затвор.

Трудно е да се установят преки доказателства при престъпления, свързани с пране на пари от наркотрафик, както и доказателства за получаване на суми на участници в този вид престъпления, се казва в мотивите на съдебния състав.

Все пак от проследяване на веригата от косвени доказателства, която е непрекъсната, води до извода, че подсъдимите са имали връзки и контакти с хора, с които са си предавали пари от търговия с наркотици.

Както Dnes.bg писа, Евелин Банев-Брендо получи 20 години затвор в Италия за трафик на кокаин. Той е признат за виновен за участие в престъпна група за международен трафик на кокаин.

Брендо беше арестуван през май миналата година при спецоперацията “Кокаинови крале“. При нея щракнаха белезниците на 30 души, част от тях – българи като Банев е сочен за лидер на групата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Петя Славова

• наркотици
• доказателства
• Евелин Банев - Брендо
• изпрани пари