Служителите на ГДБОП, ДАНС и НАП са разбили престъпна група, която е извършвала финансови измами.

Основните играчи в схемата са трима души, криминално проявени.

36-годишният Е.П. е регистриран за водене на невярна счетоводна отчетност, измама с причинени вреди в особено големи размери.

К.П. на 31 години, криминално проявен за обсебване и лъжесвидетелстване и С.И. на 56 години, криминално проявен с регистрации за измама, разпространяване на фалшиви пари, кражби, неоткриване на производство по несъстоятелност, използване на фалшиви документи.

Престъпната група е действала на територията на София, Видин и Монтана.

Тримата задържани са регистрирали фирми на името на социално слаби хора, които са получавали пари, за да подписват различни документи.

От името на тези фирми организаторите на престъпната група откривали банкови сметки и реализирали трансфер на финансови средства.

По време на специализираната операция са претърсени 14 адреса и седем автомобила. Иззети са счетоводни, банкови и фирмени документи, печати, фискални устройства, компютърни конфигурации и пълномощни.

Според съдебно-счетоводната експертиза извършените измами са на стойност 8 млн. лева.

Участниците в схемата са задържани за 24 часа. Предстои повдигане на обвинения.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

• НАП
• ДАНС
• ГДБОП
• финансови измами