Трима от общо петимата арестувани за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери при операция „Скрап“ остават в ареста.

Специализираният наказателен съд остави в ареста Бойко Иванов Бъзовски, Емил Бойков Бъзовски и Емил Иванов Димитров.

Бъзовки е обвинен, че е ръководил организирана престъпна група за извършване на данъчни престъпления. За такова престъпление се предвижда затвор между 5 и 15 години. 

Останалите четирима задържани са обвинени, че участват в престъпната група, като ги грози затвор от три до десет години.

От събрания на този ранен етап доказателствен материал съдът е решил, че има доказателства по подозрението, че обвиняемите лица са извършили престъплението, за което са обвинени, както и че е налице реална опасност да извършат друго престъпление, а за част от тях и да се укрият от наказателно преследване.

По данни на разследващите престъпната група е използвала чуждестранни фирми, част от които регистрирани в офшорни зони в САЩ и Великобритания, от които фиктивно са били изкупувани големи количества черни и цветни метали.

Целта е била с фактурите от недействителните сделки да се осчетоводяват купените без документи от физически лица големи количества скрап и така да се избегне плащането на 10% дължим данък.

Освен това няма информация за адресите, на които пребивават тримата, които са оставени в ареста. Явор Кръстев и Йоана Димитрова за с мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението може да бъде обжалвано и протестирано в 3-дневен срок пред Апелативен специализиран наказателен съд, като в такъв случай делото е насрочено за 22-и февруари.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Бойчо Попов

• пране на пари
• спецакция