Няколко американски банки, между които Джей Пи Морган и Банк ъф Америка, ще бъдат разследвани за недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари. Това пише в. "Ню Йорк таймс", като се позовава на пожелали анонимност служители от банковия надзор в САЩ.

Според специалистите това ще бъде най-мащабната акция срещу пране на пари в САЩ от десетилетия.

Очаква се да бъдат предприемат действия по отношение на Джей Пи Морган и още няколко големи банки, включително Банк ъф Америка, посочва вестникът.

И двете финансови институции засега отказват коментар.

Джей Пи Морган вече бе в полезрението на американските регулатори през 2011 г. за възможно нарушаване на режима на икономическите санкции срещу Иран и Куба, припомня БТА.

Неотдавна властите в САЩ обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на страни, обект на икономически санкции. Между тях бяха британската Стандард Чартърд и Роял банк ъв Скотланд.

"Ню Йорк таймс" отбелязва, че въпреки пропуските банките харчат милиони долари всяка година за предпазни мерки срещу прането на пари. Експерти отбелязват, че обикновено констатираните нарушения са непреднамерени.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

• пране на пари
• Банк ъф Америка
• Джей Пи Морган