Спецпрокуратура провежда разследване срещу група от чужди граждани за престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс (престъпления против Републиката).

При акция в цялата страна са задържани 43 души, като предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на страната ни на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група.

По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица.

В хода на разследването са иззети са документи, пари 32 000 евро и др. вещи.

Задържани са 43-ма за срок до 24 часа, като в рамките на това задържане Спецпрокуратурата ще извърши анализ на събраните доказателства и ще прецени бъдещото процесуално качество на задържаните.

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

• акция
• тероризъм
• престъпност
• арестувани
• пране на пари
• спецпрокуратурата
• престъпна банда
• финансиране на тероризъм
• хавала