Баневи в спецсъда, делото срещу тях тръгва с разпити

12:07

21.10.19

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Общ преглед

Тръгва делото срещу Николай, Евгения и Мария Баневи за пране на пари и данъчни измами.

Специализираният наказателен съд днес започва разпитите.

Още по темата

Николай Банев нямал вина, недоволен от ареста: Там е чудовищно!

24 сеп 2019 17:15

Пране на пари, укрити данъци... Тръгва делото срещу Баневи

24 сеп 2019 08:52

Баневи официално вече са с обвинение за пране на пари

22 авг 2019 17:45

Съдът остави бизнесмена Николай Банев в ареста

4 юли 2019 18:43

Николай Банев е с мярка за неотклонение "Задържане под стража”, която той обжалва няколко пъти, но спецмагистратите отказаха.

Евгения Банева е с мярка "Пoдпиcкa”, cлeд кaтo първoнaчaлнaтa ѝ мяркa "Зaдържaнe пoд cтрaжa" бe измeнeнa oт Cпeциaлизирaнaтa прoкурaтурa зaрaди влoшeнoтo ѝ здрaвocлoвнo cъcтoяниe.

Мaйкaтa на Николай Банев Мaрия e на свобода под "Пaричнa гaрaнция".

В края на август прокуратурата приключи разследването срещу тримата и внесе обвинителния акт.

Баневи са обвинени за участие в участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Николай Банев е обвинен като извършител на данъчните престъпления, а съпругата му - като негов помагач.

Двамата са предадени на съд, като съизвършители в съучастие на изпирането на пари. Мария Банева ще отговаря пред съда за участието в организирана престъпна група.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase